El síndico de un tribunal en Curazao, donde se lleva el caso del Banco del Orinoco N.V., presentó una denuncia penal por “quiebra fraudulenta” de la entidad off shore del venezolano Grupo Financiero BOD, donde figura el nombre del banquero, Victor Vargas, dueño de la firma BOD.
El síndico Michiel Gorsira señaló que en la denuncia se exige la responsabilidad de los accionistas del Banco del Orinoco.
“Nuestra denuncia se refiere a fraude concursal en el caso BDO, en el cual los sospechosos son acusados de la apropiación indebida de activos de la masa concursal por un monto aproximado de USD $1.500 millones, así como de falsificación”, indicó Gorsira.
Aseveró que la denuncia toca a otros integrantes de la junta directiva como Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.
Los denunciados en el caso deben presentarse ante las autoridades judiciales de Curazao, para dar una explicación sobre “dónde están los 854 millones de dólares, aproximadamente, que adeudan” a los clientes.